هيئة مركز قطر للمال تصدر تأنيباً علنياً بحق شركة خالفت قواعد الامتثال والإنفاذ
هيئة مركز قطر للمال تصدر تأنيباً علنياً بحق شركة خالفت قواعد الامتثال والإنفاذ

هيئة مركز قطر للمال تصدر تأنيباً علنياً بحق شركة خالفت قواعد الامتثال والإنفاذ

هيئة مركز قطر للمال تصدر تأنيباً علنياً بحق شركة خالفت قواعد الامتثال والإنفاذ


أعلنت هيئة مركز قطر للمال في بيان اليوم، أنها أصدرت تأنيباً علنياً بحق شركة تايم انترناشونال ذ.م.م (“الشركة”) لعدم تقيدها بأحد المتطلبات ذات الصلة من قواعد الامتثال والإنفاذ رقم 6.1.1 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال.

في19 يناير 2021، أرسلت الهيئة إشعاراً خطياً إلى الشركة بموجب قواعد الامتثال والإنفاذ رقم 3.1.1 لتزويدها بمعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة من خلال تعبئة نموذجين للإفصاح عن الجهة المستفيدة النهائية للشركة، إلا أنها لم تلتزم بذلك بالرغم من إرسال عدة رسائل تذكير رسمية عبر البريد الإلكتروني. 

وقالت الهيئة إن عدم الامتثال لما ورد في الإشعار الخطي يعد مخالفة لأحد المتطلبات ذات الصلة من قواعد الامتثال والإنفاذ. وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها الهيئة، تأخذ بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، إمكانية فرض غرامة مالية.

وأضافت: “بينما تَعتبر الهيئة بأن هذه المخالفة جوهرية لكونها تنطوي على مخاطر مرتفعة من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،. إلا أنها ارتأت بأن إصدار تأنيب علني سيكون أمراً معقولاً في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة. تعتبر هذه المخالفة جوهرية، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية، سيكون إصدار تأنيب علني هو الإجراء المناسب والأمثل”.

اقرأ ايضاً
التجارة والصناعة تضبط 112 مخالفة خلال نوفمبر الماضي

المصدر: العرب قطرعاجل

شاهد أيضاً

نتنياهو يبلغ واشنطن رغبته تحديد موعد جديد لإرسال وفد لواشنطن لمناقشة أي عملية عسكرية محتملة في رفح

نتنياهو يبلغ واشنطن رغبته تحديد موعد جديد لإرسال وفد لواشنطن لمناقشة أي عملية عسكرية محتملة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *